Un operativo desarrollado en Santiago de Cuba puso bajo investigación a trabajadores de los bancos BPA y BANDEC por su presunta participación en operaciones de cambio de efectivo por transferencias bancarias, en un negocio que, según reportes divulgados por fuentes oficiales, cobraba comisiones de entre 30 % y 50 %. El caso genera atención luego de que circularan en redes sociales versiones que identifican a varios de los supuestos implicados, aunque las autoridades no han confirmado públicamente todos esos nombres ni el número exacto de detenidos.

La investigación del Ministerio del Interior habría alcanzado las sucursales 8312 del Banco Popular de Ahorro (BPA) y 8391 del Banco de Crédito y Comercio (BANDEC), esta última ubicada en la calle Santo Tomás, entre Aguilera y Heredia, en Santiago de Cuba. De acuerdo con la información divulgada, trabajadores bancarios habrían coordinado estas operaciones con personas dedicadas al trabajo por cuenta propia para facilitar la entrega de dinero en efectivo a cambio de transferencias electrónicas.

Las autoridades reportaron además la ocupación de dinero en efectivo, máquinas para contar billetes, tarjetas magnéticas y libretas con anotaciones relacionadas con las transacciones investigadas. Según los reportes, algunas operaciones habrían utilizado tarjetas y documentos de identidad pertenecientes a clientes.

La escasez de efectivo en Cuba ha favorecido durante meses la aparición de intermediarios que cobran elevados porcentajes por entregar billetes a cambio de transferencias. En Santiago de Cuba ya se habían reportado otros operativos contra personas dedicadas a esta actividad, con comisiones que también llegaron hasta el 50 %.

El caso cobró mayor relevancia después de que el Banco Central de Cuba publicara el 28 de septiembre una declaración en la que anunció “tolerancia cero” frente a prácticas ilícitas dentro del sistema bancario y ordenó investigar posibles irregularidades y establecer responsabilidades. El documento, sin embargo, no menciona directamente el operativo de Santiago de Cuba ni identifica a los trabajadores investigados.

Hasta ahora, las fuentes consultadas no permiten confirmar oficialmente que Ángel Cisneros, Heider o Miguelito sean los nombres de todos los detenidos, ni que exista una “red provincial” con el alcance descrito en las publicaciones de Facebook. Por ello, esos señalamientos deben presentarse como versiones pendientes de confirmación.

Fuentes: Publicación de Yois Ramos - Santiago de Cuba hoy -Martí Noticias - Héroes del Moncada

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