Un ciudadano cubano, acusado de fraude financiero y lavado de dinero por un monto cercano a los 600.000 dólares, fue detenido en la ciudad de Panamá por la Interpol. El operativo, denominado “Operación Mayabeque”, se llevó a cabo en colaboración con la División de Blanqueo de Capitales y la Fiscalía Superior de Asuntos Internacionales de Panamá.
El sospechoso, cuyo nombre no ha sido revelado, está siendo solicitado en extradición por las autoridades estadounidenses. Según informes preliminares, el detenido habría diseñado un esquema sofisticado para defraudar a víctimas en Estados Unidos y luego ocultar los fondos mediante técnicas avanzadas de lavado de dinero.
La captura tuvo lugar en una residencia ubicada en la zona de Paitilla, en Ciudad de Panamá, tras varios meses de investigaciones conjuntas entre agencias panameñas e internacionales. Las autoridades han resaltado que este caso subraya la importancia de la cooperación global en la lucha contra el crimen transnacional.
Aunque los detalles sobre el modus operandi del sospechoso no se han dado a conocer, medios panameños han señalado que la operación fue cuidadosamente planificada para garantizar la detención sin incidentes.
La Interpol, conocida por su trabajo en combatir el crimen organizado a nivel internacional, destacó que este tipo de arrestos son posibles gracias al intercambio de información y la colaboración entre las fuerzas policiales de diferentes países.
Con esta captura, las autoridades buscan enviar un mensaje claro sobre la coordinación internacional contra el lavado de dinero y otros delitos financieros que afectan la estabilidad económica y perjudican a víctimas en todo el mundo. Ahora, el detenido enfrenta un proceso legal que podría culminar con su extradición a Estados Unidos para responder por los cargos en su contra.
Incautan más de 1,000 pomos de yogurt en operativo policial en Jagüey Grande, Matanzas
Hace 15 horas