Una operación internacional encabezada por la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) del Reino Unido ha expuesto y desmantelado dos redes de lavado de dinero que operaban a escala global. Estas redes facilitaban transacciones ilegales para cibercriminales, narcotraficantes y oligarcas rusos sujetos a sanciones internacionales.

La "Operación Desestabilización" resultó en la detención de 84 personas y la incautación de 20 millones de libras esterlinas (24,2 millones de euros) en efectivo y criptomonedas. Estas redes, conocidas como Smart y TGR, permitieron a grupos criminales como la banda Kinahan de Irlanda—sancionada por Estados Unidos en 2022—blanquear grandes sumas de dinero y adquirir drogas y armas sin usar sistemas financieros convencionales.

Según la NCA, las redes también facilitaron que cibercriminales rusos procesaran ganancias obtenidas mediante ataques de ransomware y ayudaron a ciudadanos adinerados de Rusia a evadir sanciones, permitiéndoles adquirir propiedades en el Reino Unido.

El director general de operaciones de la NCA, Rob Jones, destacó que estas operaciones movían miles de millones de dólares y mantenían vínculos entre élites rusas, narcotraficantes y cibercriminales. "Por primera vez, hemos identificado cómo estos actores trabajan juntos para introducir dinero ilícito en nuestra economía, eliminando la fachada de legitimidad que los protegía", afirmó.

La operación contó con la colaboración de agencias de seguridad de Estados Unidos, Francia, Irlanda y los Emiratos Árabes Unidos. Como parte de los esfuerzos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a cinco personas clave en los esquemas de lavado de dinero, incluyendo a George Rossi, líder de la red TGR, y su colaboradora Elena Chirkinyan.

El ministro de Seguridad británico, Dan Jarvis, elogió la operación, calificándola como un paso crucial contra el crimen económico. "El Reino Unido y sus aliados están comprometidos en frenar las finanzas ilícitas que tanto daño causan a nivel global", aseguró.

La publicación de los resultados de esta operación ocurre en un contexto de creciente presión sobre el Reino Unido para abordar el flujo de dinero sucio a través de sus territorios de ultramar. Transparencia Internacional advirtió recientemente sobre la necesidad de regular empresas fantasma que operan desde estos territorios, señalando que al menos 7.100 millones de euros de origen sospechoso han sido invertidos en propiedades británicas.

Esta operación marca un hito en la lucha global contra el lavado de dinero, exponiendo cómo redes criminales complejas aprovechan la tecnología y las conexiones internacionales para ocultar actividades ilícitas.

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