Dos mujeres cubanas cuyos nombres aparecen en registros corporativos relacionados con una red internacional de compañías navieras vinculadas a operaciones del régimen de La Habana viven actualmente en Estados Unidos y cuentan con residencia permanente, según una investigación periodística basada en documentos mercantiles europeos.

Se trata de Concepción Elisa Perdomo Domínguez y Maritza Spinola Piñero, cuyos nombres figuran en registros de la República de Chipre como directoras o administradoras de varias empresas constituidas durante la década de 2000. De acuerdo con la investigación, estas compañías habrían formado parte de una estructura utilizada para gestionar embarcaciones y operaciones comerciales internacionales vinculadas a Cuba.

El periodista Mario J. Pentón, de Martí Noticias, reportó que los registros mercantiles consultados sitúan a ambas mujeres dentro de esta compleja red corporativa internacional. Mientras Perdomo Domínguez no respondió a las solicitudes de información, Spinola Piñero aseguró que su identidad fue utilizada sin su conocimiento ni consentimiento.

Perdomo Domínguez, de 63 años, llegó a Estados Unidos en 2023 mediante un proceso de reunificación familiar y actualmente posee la residencia permanente. Su nombre aparece además en documentos relacionados con los llamados Paradise Papers, una filtración de información financiera investigada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

En esos registros, su domicilio comercial aparecía asociado a una propiedad ubicada en el barrio de Miramar, en La Habana. También figura vinculada a varias compañías navieras registradas en Chipre, entre ellas Camp Shipping Company Limited, Mandamar Maritime Company Limited, Intermar Progress Shipping Company Limited e Intermar Clarion Shipping Company Limited.

La investigación señala además que Perdomo Domínguez habría compartido estructuras corporativas con Héctor Oroza Busutil, un exdirectivo de CIMEX, corporación estatal posteriormente integrada al conglomerado militar GAESA.

La segunda mujer, Maritza Spinola Piñero, reside actualmente en el norte de Florida, adonde llegó también mediante un proceso de reunificación familiar. Su nombre aparece como codirectora de Camp Shipping Company Limited y Mandamar Maritime Company Limited, ambas constituidas en Nicosia en 2006.

Spinola Piñero explicó que durante años trabajó como contadora en ACEMEX, una entidad vinculada al Ministerio del Transporte cubano. Sin embargo, negó haber participado conscientemente en la creación o administración de sociedades offshore en Chipre.

“Nunca tuve conocimiento de haber sido directora ni de haber tenido participación o beneficios en ninguna empresa en Chipre”, afirmó, según la investigación. También aseguró que nunca viajó a ese país ni tuvo cuentas bancarias allí.

La mujer sostuvo que su nombre pudo haber sido utilizado como el de otras personas dentro de estructuras corporativas diseñadas para ocultar a los verdaderos beneficiarios de determinadas operaciones internacionales.

ACEMEX ha sido mencionada en investigaciones sobre la estructura empresarial utilizada por el régimen cubano para gestionar operaciones marítimas y financieras fuera de la isla. Según esas investigaciones, la red habría recurrido durante años a compañías registradas en jurisdicciones extranjeras para facilitar la contratación de buques, gestionar operaciones comerciales y mantener distancia entre las empresas y el Estado cubano.

El caso vuelve a poner bajo la lupa las complejas estructuras corporativas utilizadas por La Habana para desarrollar operaciones internacionales y, al mismo tiempo, plantea interrogantes sobre cómo personas vinculadas documentalmente a esas compañías terminaron posteriormente residiendo legalmente en Estados Unidos.

(Con información de Martí Noticias)

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