Una red de estafadores que operaba principalmente desde la ciudad de Holguín habría sido desarticulada parcialmente por las autoridades cubanas, luego de una investigación que permitió identificar a varios de sus integrantes y la manera en que funcionaba la estructura delictiva.

De acuerdo con la información difundida en Holguín, la organización contaba con diferentes participantes y roles definidos y habría afectado económicamente a personas residentes en varias provincias del país.

Entre los métodos empleados estaba la publicación de anuncios con productos supuestamente disponibles a precios muy inferiores a los habituales. Aceite, pollo, arroz, azúcar, paneles solares y motos eléctricas figuraban entre las ofertas utilizadas para atraer a posibles víctimas.

Otra modalidad consistía en ofrecer empleos en el extranjero, particularmente en Guyana, y exigir pagos anticipados por supuestos boletos de avión u otros gastos relacionados con el viaje.

Los estafadores también recurrían a mensajes falsos relacionados con recargas de ETECSA. Después de enviar una notificación fraudulenta, contactaban a la víctima para solicitarle que devolviera un supuesto dinero recibido por error.

Asimismo, se hacían pasar por representantes de empresas de mensajería para reclamar pagos por la entrega de paquetes. Entre los nombres utilizados figuraban MARHABANA y CubaMax.

Una de las prácticas más preocupantes era el robo de cuentas de WhatsApp. Una vez obtenían el control, los delincuentes revisaban los contactos de la víctima y posteriormente solicitaban dinero a familiares y amigos. En algunos casos, según la denuncia, llegaron a utilizar tecnología para imitar la voz del propietario de la cuenta.

Las operaciones financieras se realizaban mediante Transfermóvil, cuentas Zelle y diferentes monedas, mientras los implicados utilizaban múltiples tarjetas bancarias de BANDEC y BPA para recibir los fondos y dificultar su rastreo.

La red también habría utilizado números telefónicos estadounidenses para generar mayor confianza entre las víctimas. Además, algunos jóvenes eran reclutados para obtener tarjetas bancarias a cambio de dinero y recibían instrucciones para alegar posteriormente que las habían perdido si eran interrogados por las autoridades.

La investigación permitió identificar a integrantes de la estructura y recuperar una cantidad significativa del dinero presuntamente obtenido mediante las estafas. Según la información difundida, esos recursos deberán ser devueltos a sus legítimos propietarios una vez concluyan las actuaciones correspondientes.

Las autoridades instaron a quienes hayan sido víctimas de estos métodos a presentar las correspondientes denuncias y recomendaron extremar las precauciones ante ofertas demasiado atractivas, solicitudes inesperadas de dinero y mensajes cuya autenticidad no pueda comprobarse.

Fuente: Realidades de Holguín

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