Un hombre de 51 años fue arrestado en Florida por su participación en un fraude que habría sustraído más de 862.000 dólares del programa federal de asistencia alimentaria. La investigación apunta a un mecanismo de suplantación de identidad de comercios autorizados en Miami-Dade y a transferencias bancarias de parte del dinero hacia Ramala, en Cisjordania.
El sospechoso, identificado como Anwar Jouda, fue detenido el jueves en el condado de St. Lucie, después de una investigación sobre el desvío de fondos destinados al programa de asistencia nutricional SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program).
Según informó el director financiero de Florida, Blaise Ingoglia, el acusado habría utilizado información personal robada y los datos de un establecimiento autorizado para procesar pagos de este programa, identificado como una tienda Kwik Stop de Miami.
La investigación sostiene que Jouda habría presentado solicitudes fraudulentas para abrir cuentas comerciales, acompañado de documentación presuntamente falsificada y datos bancarios modificados. El objetivo habría sido redirigir los depósitos electrónicos del SNAP hacia cuentas personales y empresariales bajo su control.
El monto del supuesto fraude asciende a 862.394,95 dólares. Los investigadores también identificaron transferencias internacionales de una parte de esos recursos hacia Ramala, en Cisjordania.
El Departamento de Servicios Financieros de Florida comparte la información con las autoridades federales.
La fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández-Rundle, calificó la operación como «bien organizada, bien planificada y bien ejecutada». También advirtió que el dinero desviado estaba destinado a familias y niños que necesitan asistencia para adquirir alimentos.
Jouda enfrenta tres cargos: hurto mayor en primer grado, esquema organizado para defraudar y uso criminal de información de identificación personal. Un juez estableció una fianza de 20.000 dólares.
A diferencia del robo de tarjetas EBT, este mecanismo habría perjudicado directamente a un comercio autorizado, mediante la suplantación de su identidad para apropiarse de los depósitos del programa.
El caso se suma a otras investigaciones por irregularidades en el SNAP en el sur de Florida. En mayo fue arrestado Abbas Rehman por un presunto fraude cercano a los 2,9 millones de dólares. Además, cuatro personas fueron acusadas en una investigación federal por un supuesto desvío superior a 19 millones de dólares en Miami-Dade y Broward.
Fuentes: Press Release, UE. Attorney Office
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