Las autoridades estadounidenses buscan retirar la ciudadanía a una mujer de origen cubano que se naturalizó estadounidense en 2015 y que posteriormente fue condenada por participar en un esquema de lavado de dinero relacionado con un fraude cometido contra un casino de Miami.
El caso involucra a Milagros Acosta, quien obtuvo la ciudadanía estadounidense apenas tres meses después de presentar su solicitud de naturalización. Sin embargo, años más tarde fue acusada de colaborar con su esposo, Johander Jorrin Melhen, en una operación destinada a blanquear dinero obtenido mediante un fraude informático.
Según documentos judiciales citados por Telemundo, Jorrin y otros cómplices habrían manipulado máquinas tragamonedas para generar cupones de crédito falsos que posteriormente eran canjeados por dinero en efectivo en el Casino Miccosukee, en Miami.
La investigación sostiene que Acosta desempeñó un papel en el proceso de lavado del dinero. De acuerdo con la acusación, abrió cuentas bancarias en JPMorgan Chase y Bank of America para depositar el efectivo que su esposo llevaba a la vivienda procedente del fraude.
Entre 2011 y 2014, Acosta habría depositado al menos 39,863 dólares en una de las cuentas y otros 16,830 dólares en la segunda. Las autoridades estiman que el esquema criminal se extendió desde 2011 hasta octubre de 2018 y permitió lavar al menos 147,970 dólares.
El dinero obtenido ilegalmente habría sido utilizado para adquirir una vivienda en Miami, tres vehículos y planes de prepago universitario destinados a sus hijos.
Uno de los elementos centrales del caso es que Acosta solicitó la naturalización el 15 de agosto de 2015, mientras el esquema delictivo todavía estaba en marcha. Durante el proceso, tanto en la documentación presentada como en su entrevista bajo juramento, negó haber cometido o ayudado a cometer delitos por los que no hubiera sido arrestada.
Las autoridades consideran que esas declaraciones fueron falsas y que la mujer ocultó información relevante al momento de solicitar la ciudadanía.
En julio de 2019, Acosta fue acusada formalmente de conspiración para cometer lavado de dinero. En enero de 2020 se declaró culpable y reconoció haber participado conscientemente en el blanqueo de al menos 147,970 dólares provenientes del fraude contra el casino.
Posteriormente fue sentenciada a seis meses de prisión y tres años de libertad supervisada, además de recibir una orden para pagar la totalidad del dinero como restitución.
Ahora, la Administración Trump solicitó ante un tribunal federal del Distrito Sur de Florida que se revoque la naturalización de Acosta. El Gobierno también pidió que entregue documentos que acrediten su ciudadanía, incluido su pasaporte, en caso de que el tribunal apruebe la medida.
El proceso judicial continúa abierto y, hasta el momento, no figura un abogado defensor asignado para representar a Acosta en la demanda de revocación de ciudadanía.
Fuente: La Nación
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